執行董事 歐陽艷玲女士，自二零二四年二月二十三日起擔任為本公司執行董事，並自二零二四年四月二日起擔任為董事會主席。 歐陽女士自二零一三年起於石墨開採行業管理方面擁有逾十年經驗。 歐陽女士於二零一三年至二零一八年曾擔任湖南萬合石墨科技有限公司投資顧問。歐陽女士其後於二零一八年十月至二零二一年十一月左右曾擔任湖南中加石墨股份有限公司監事。彼自二零二零年九月十六日起出任中加石墨控股股份有限公司董事。彼自二零二三年六月二十六日起出任中加新材控股股份有限公司董事。再者，彼自二零二三年六月十五日起出任永名投資控股有限公司(為本公司間接非全資附屬公司)董事；且彼自二零二三年六月八日起出任永亦投資控股有限公司(為本公司間接全資附屬公司)董事。 歐陽女士主要負責就上述公司的業務發展事宜提供建議。彼之職責包括監察上述公司的業務營運及發展、開採公司的併購、項目諮詢、生產、經營及投資計劃以及其他相關工作。 歐陽女士於二零零四年六月於岳陽職業技術學院修畢五年制大專課程，並取得大專學歷。
李玉國先生，自二零一七年八月十六日起擔任本公司執行董事，並自二零一八年七月二十四日起擔任本公司提名委員會成員。彼於二零一七年九月二十二日至二零二四年四月二日期間曾擔任本公司董事會主席，且於二零一八年七月二十四日至二零二四年四月二日期間曾擔任本公司提名委員會主席。 李先生於二零二四年一月十五日至二零二四年五月十二日期間曾擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司富匯國際集團控股有限公司(股份代號：1034)之執行董事。彼自二零一八年九月十九日至二零二四年五月二十二日期間曾擔任聯交所主板上市公司高鵬礦業控股有限公司(「高鵬礦業」)(股份代號：2212)之執行董事，並曾於二零二零年六月十六日至二零二二年五月二十三日擔任高鵬礦業行政總裁。彼曾於二零一三年七月至二零二一年三月期間擔任聯交所主板上市公司盛京銀行股份有限公司(「盛京銀行」)(股份代號：2066)之非執行董事，並曾於二零一四年六月至二零一八年二月期間擔任盛京銀行副董事長。彼自二零一三年六月起為遼寧匯寶國際投資集團有限公司董事長，及自一九九三年五月起為北京九台集團有限公司董事長。在此之前，彼於一九八三年八月至一九九二年十月期間，先後於中國科學技術協會計劃局擔任財務處主任科員、副處長及處長。 李先生於一九八三年七月畢業於江西財經大學(前稱江西財經學院)(中國江西)，主修工業財會。
劉恩賜先生，自二零一七年四月二十六日起擔任本公司執行董事，並自二零一八年八月一日起擔任本公司行政總裁。 彼於財務及會計方面擁有逾20年經驗。彼(i)於二零一九年八月九日至二零二三年九月三十日期間擔任高鵬礦業(股份代號：2212)之執行董事及於二零一八年十月二十六日至二零二零年六月十六日期間擔任高鵬礦業之行政總裁；(ii)於二零一八年三月八日至二零二三年六月八日期間擔任聯交所GEM上市公司Mindtell Technology Limited(股份代號：8611)的執行董事及(iii)於二零一六年三月至二零一七年十二月期間擔任聯交所GEM上市公司聯旺集團控股有限公司(股份代號：8217)之獨立非執行董事 於一九九四年二月，彼從加拿大達爾豪西大學(Dalhousie University)畢業，並取得商業學士學位。
李曉明先生，於二零二二年十一月二十一日獲委任為本公司執行董事。 李先生於一九八五年至一九九零年期間曾任職於北京中瑞奶業培訓中心。李先生於一九九四年十二月至一九九五年十二月曾為北京美華達裝飾中心擔任經理。彼自一九九八年起至今一直為北京龍鑫房地產開發集團有限公司擔任主席及法定代表人。於二零一零年九月至二零一二年一月，李先生曾為北京華業通裝飾工程有限公司擔任監事。彼自二零一二年起至今一直為北京市新光燈具有限責任公司擔任監事。自二零二一年起至今，李先生一直為北京金華投資發展有限公司擔任總經理。 李先生於一九八七年畢業於北京人文函授大學（現稱北京人文大學），並取得法律系學士學位。彼並於一九九八年畢業於中國社會科學院研究生院，並取得財貿經濟系國際貿易專業碩士學位。
溫鈞貽女士，自二零二四年六月十二日起擔任本公司執行董事。 溫女士於二零二零年八月至二零二二年十一月期間曾擔任北京東方新洲商貿有限公司的行政總裁助理。期後，於二零二三年一月至二零二四年三月期間，溫女士擔任北京宏信弘業經貿有限公司的副總經理。 溫女士於二零二零年畢業於北京交通大學海濱學院大學，取得環境設計學士學位。
非執行董事 楊小強先生，於二零一八年九月十三 日獲委任為本公司非執行董事兼副主席。 楊先生自二零一八年九月十九日起為高鵬礦業（股份代號：2212）之非執行董事及自二零二零年十二月二十二日起獲調任為執行董事。本公司執行董事兼主席李玉國先生為高鵬礦業執行董事以及本公司執行董事兼行政總裁劉恩賜先生為高鵬礦業之執行董事。 楊先生自二零一零年九月起獲委任為瀋陽泰榮房地產開發有限公司的董事兼總經理。彼於其他公司擔任類似職位超過20年。 楊先生於一九九四年取得瀋陽機械工業大學工業自動化專業學士學位，並於二零零一年取得瀋陽師範大學民商法學專業碩士學位。
黃逸林先生，於二零一五年一月二十三 日獲委任為本公司執行董事，並於二零一七年八月十六日獲委任為行政總裁。彼自二零一八年八月一日起辭任行政總裁，並由本公司執行董事調任為非執行董事。 歷年來，黃先生在汕頭市三葉塑料有限公司、深圳市中聯資有限公司、深圳市日匯盛集團有限公司及深圳市鴻訊投資有限公司擔任總經理一職，黃先生在企業的現代管理方面有著豐富的理論知識及實操經驗。 黃先生於一九九二年從電大財經學院專科畢業。黃先生亦於二零二三年從北京外國語大學取得國際經濟與貿易學士學位
陳東堯先生自二零二四年二月二十三日起擔任為本公司非執行董事。 陳先生自二零一四年起於石墨開採行業管理方面擁有逾九年經驗。 陳先生自二零一四年起擔任湖南萬合石墨科技有限公司副總經理，並自二零二一年十一月二十二日起擔任中加石墨控股股份有限公司董事，主要負責就業務發展事宜提供建議。自二零一四年起，陳先生一直參與上述公司之管理，主要負責制定發展目標及企業方向。彼亦參與了多家礦業公司或相關公司的各類併購及重組項目的策劃、項目管理、投資分析、風險評估及可行性分析。 陳先生於二零一一年畢業於加拿大約克大學，取得文學士學位。
獨立非執行董事 巴俊宇先生，於二零一八年七月二十四日獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。彼於二零一八年八月一日獲委任為本公司薪酬委員會主席。 巴先生自二零一八年二月起為盛京銀行（股份 代號：2066）之外部監事，並於二零一零年六月至二零一八年二月期間擔任該銀行之獨立非執行董事。本公司執行董事兼主席李玉國先生於二零一三年七月至二零二一年三月期間為該銀行之非執行董事。巴先生自二零零一年九月至今一直擔任瀋陽理工大學教授，並於二零零一年九月至二零零九年五月擔任瀋陽理工大學社會經濟研究所所長、教授及研究員，二零零九年五月起擔任瀋陽理工大學文法學院教授。在此之前，於一九九六年四月至二零零三年八月期間，彼擔任瀋陽大學經濟研究所副教授及所長。於一九八五年八月至一九九六年四月期間，彼擔任瀋陽財經學院系副主任、市場經濟研究所副所長及副教授。於一九八二年八月至一九八五年八月期間，彼擔任瀋陽市財會學校教研室副主任、主任及講師。 巴先生於一九八二年七月畢業於東北財經大學（前稱遼寧財經學院）（中國遼寧）商業企業管理專業。其自二零零八年八月起一直為遼寧省人事廳認可的研究員。
蘇定江先生，自二零二四年五月二十二日起擔任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員。 蘇先生為註冊會計師，於財務管理及監管合規方面具有八年經驗。彼自二零二二年十月起為獨立顧問，專門向證監會持牌法團提供專家顧問服務，範疇集中於監管合規、風險管理及策略財務規劃。在此之前，蘇先生曾於二零二零年七月至二零二二年九月出任元庫證券有限公司會計經理，並曾於二零一五年六月至二零二零年七月出任國投證券有限公司財務總監，任內彼管理會計部門、實行內部控制，並就監管部門審計與外聘核數師合作，且領導財務申報程序。蘇先生於二零一一年九月至二零一五年五月任職於陳與陳會計師事務所有限公司，並於二零零八年七月至二零一一年七月任職於鄭鄭會計師事務所有限公司，任內彼為多名客戶進行財務審計及編製審計報告。彼於二零二三年十一月至二零二四年六月期間為猫屎咖啡控股有限公司(股份代號：1869)獨立非執行董事。 蘇先生於二零二一年成為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員，於二零一五年成為香港會計師公會會員，及於二零一零年成為香港財務會計協會會員。
黃嵩先生，自二零二四年五月二十二日起擔任本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。 黃先生於二零零七年至二零二三年擔任唯美皮草時裝有限公司營銷總監。彼自二零二三年至今擔任東莞閩港實業投資有限公司營銷總監。 黃先生於二零零七年於中央昆士蘭大學(Central Queensland University)取得商業(行政)學士學位。
徐興鴿先生，自二零二四年五月二十二日起擔任本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。 於二零零五年六月至二零零九年十月期間，徐先生加入天津施華洛婚禮攝影，出任首席攝影師及美術總監。其後，於二零零九年十一月至二零一八年四月期間，彼於天津愛尚格調婚禮攝影任職，擔任美術總監。徐先生自二零一八年五月起一直擔任天津辰寧物業管理有限公司副總經理。 徐先生於二零零三年畢業於本溪市職業技術學院。 |