执行董事 欧阳艳玲女士，自二零二四年二月二十三日起担任为本公司执行董事，并自二零二四年四月二日起担任为董事会主席。 欧阳女士自二零一三年起于石墨开採行业管理方面拥有逾十年经验。 欧阳女士于二零一三年至二零一八年曾担任湖南万合石墨科技有限公司投资顾问。欧阳女士其后于二零一八年十月至二零二一年十一月左右曾担任湖南中加石墨股份有限公司监事。彼自二零二零年九月十六日起出任中加石墨控股股份有限公司董事。彼自二零二三年六月二十六日起出任中加新材控股股份有限公司董事。再者，彼自二零二三年六月十五日起出任永名投资控股有限公司(为本公司间接非全资附属公司)董事；且彼自二零二三年六月八日起出任永亦投资控股有限公司(为本公司间接全资附属公司)董事。 欧阳女士主要负责就上述公司的业务发展事宜提供建议。彼之职责包括监察上述公司的业务营运及发展、开採公司的併购、项目谘询、生产、经营及投资计划以及其他相关工作。 欧阳女士于二零零四年六月于岳阳职业技术学院修毕五年制大专课程，并取得大专学历。
李玉国先生，自二零一七年八月十六日起担任本公司执行董事，并自二零一八年七月二十四日起担任本公司提名委员会成员。彼于二零一七年九月二十二日至二零二四年四月二日期间曾担任本公司董事会主席，且于二零一八年七月二十四日至二零二四年四月二日期间曾担任本公司提名委员会主席。 李先生于二零二四年一月十五日至二零二四年五月十二日期间曾担任香港联合交易所有限公司(“联交所”)主板上市公司富汇国际集团控股有限公司(股份代号：1034)之执行董事。彼自二零一八年九月十九日至二零二四年五月二十二日期间曾担任联交所主板上市公司高鹏矿业控股有限公司(“高鹏矿业”)(股份代号：2212)之执行董事，并曾于二零二零年六月十六日至二零二二年五月二十三日担任高鹏矿业行政总裁。彼曾于二零一三年七月至二零二一年三月期间担任联交所主板上市公司盛京银行股份有限公司(“盛京银行”)(股份代号：2066)之非执行董事，并曾于二零一四年六月至二零一八年二月期间担任盛京银行副董事长。彼自二零一三年六月起为辽宁汇宝国际投资集团有限公司董事长，及自一九九三年五月起为北京九台集团有限公司董事长。在此之前，彼于一九八三年八月至一九九二年十月期间，先后于中国科学技术协会计划局担任财务处主任科员、副处长及处长。 李先生于一九八三年七月毕业于江西财经大学（前称江西财经学院）（中国江西），主修工业财会。
刘恩赐先生，于二零一七年四月二十六日获委任为本公司执行董事，并于二零一八年八月一日获委任为本公司行政总裁。 彼于财务及会计方面拥有逾20年经验。自二零一八年三月八日起，刘先生为联交所GEM上 市公司Mindtell Technology Limited（股份代号：8611）的执行董事。彼自二零一九年八月九日起一直为高鹏矿业（股份代号：2212）之执行董事。本公司执行董事及主席李玉国先生为高鹏矿业之执行董事以及本公司非执行董事杨小强先生为高鹏矿业之执行董事。彼于二零一八年十月二十六日至二零二零年六月十六日亦为高鹏矿业之行政总裁。彼于二零一六年三月至二零一七年十二月期间为联交所GEM上市公司联旺集团控股有限公司（股份代号：8217）之独立非执行董事。 于一九九四年二月，彼从加拿大达尔豪西大学(Dalhousie University)毕业，并取得商业学士学位。
李晓明先生于二零二二年十一月二十一日获委任为本公司执行董事。 李先生于一九八五年至一九九零年期间曾任职于北京中瑞奶业培训中心。李先生于一九九四年十二月至一九九五年十二月曾为北京美华达装饰中心担任经理。彼自一九九八年起至今一直为北京龙鑫房地产开发集团有限公司担任主席及法定代表人。于二零一零年九月至二零一二年一月，李先生曾为北京华业通装饰工程有限公司担任监事。彼自二零一二年起至今一直为北京市新光灯具有限责任公司担任监事。自二零二一年起至今，李先生一直为北京金华投资发展有限公司担任总经理。 李先生于一九八七年毕业于北京人文函授大学（现称北京人文大学），并取得法律系学士学位。彼并于一九九八年毕业于中国社会科学院研究生院，并取得财贸经济系国际贸易专业硕士学位。
温钧贻女士于二零二四年六月十二日起担任本公司执行董事。 温女士于二零二零年八月至二零二二年十一月期间曾担任北京东方新洲商贸有限公司的行政总裁助理。期后，于二零二三年一月至二零二四年三月期间，温女士担任北京宏信弘业经贸有限公司的副总经理。 温女士于二零二零年毕业于北京交通大学海滨学院大学，取得环境设计学士学位。
非执行董事 杨小强先生，于二零一八年九月十三 日获委任为本公司非执行董事兼副主席。 杨先生自二零一八年九月十九日起为高鹏矿业（股份代号：2212）之非执行董事及自二零二零年十二月二十二日起获调任为执行董事。本公司执行董事兼主席李玉国先生为高鹏矿业执行董事以及本公司执行董事兼行政总裁刘恩赐先生为高鹏矿业之执行董事。 杨先生自二零一零年九月起获委任为沈阳泰荣房地产开发有限公司的董事兼总经理。彼于其他公司担任类似职位超过20年。 杨先生于一九九四年取得沈阳机械工业大学工业自动化专业学士学位，并于二零零一年取得沈阳师范大学民商法学专业硕士学位。
黄逸林先生，于二零一五年一月二十三 日获委任为本公司执行董事，并于二零一七年八月十六日获委任为行政总裁。彼自二零一八年八月一日起辞任行政总裁，并由本公司执行董事调任为非执行董事。 历年来，黄先生在汕头市三叶塑料有限公司、深圳市中联资有限公司、深圳市日汇盛集团有限公司及深圳市鸿讯投资有限公司担任总经理一职，黄先生在企业的现代管理方面有著丰富的理论知识及实操经验。 黄先生于一九九二年从电大财经学院专科毕业。黄先生亦于二零二三年从北京外国语大学取得国际经济与贸易学士学位。
陈东尧先生，自二零二四年二月二十三日起担任为本公司非执行董事 陈先生自二零一四年起于石墨开採行业管理方面拥有逾九年经验。 陈先生自二零一四年起担任湖南万合石墨科技有限公司副总经理，并自二零二一年十一月二十二日起担任中加石墨控股股份有限公司董事，主要负责就业务发展事宜提供建议。自二零一四年起，陈先生一直参与上述公司之管理，主要负责制定发展目标及企业方向。彼亦参与了多家矿业公司或相关公司的各类併购及重组项目的策划、项目管理、投资分析、风险评估及可行性分析。 陈先生于二零一一年毕业于加拿大约克大学，取得文学士学位。
独立非执行董事 巴俊宇先生， 于二零一八年七月二十四日获委任为本公司独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员。彼于二零一八年八月一日获委任为本公司薪酬委员会主席。 巴先生自二零一八年二月起为盛京银行（股份 代号：2066）之外部监事，并于二零一零年六月至二零一八年二月期间担任该银行之独立非执行董事。本公司执行董事兼主席李玉国先生于二零一三年七月至二零二一年三月期间为该银行之非执行董事。巴先生自二零零一年九月至今一直担任沈阳理工大学教授，并于二零零一年九月至二零零九年五月担任沈阳理工大学社会经济研究所所长、教授及研究员，二零零九年五月起担任沈阳理工大学文法学院教授。在此之前，于一九九六年四月至二零零三年八月期间，彼担任沈阳大学经济研究所副教授及所长。于一九八五年八月至一九九六年四月期间，彼担任沈阳财经学院系副主任、市场经济研究所副所长及副教授。于一九八二年八月至一九八五年八月期间，彼担任沈阳市财会学校教研室副主任、主任及讲师。 巴先生于一九八二年七月毕业于东北财经大学（前称辽宁财经学院）（中国辽宁）商业企业管理专业。其自二零零八年八月起一直为辽宁省人事厅认可的研究员。
苏定江先生，自二零二四年五月二十二日起担任本公司独立非执行董事、审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会各自之成员。 苏先生为注册会计师，于财务管理及监管合规方面具有八年经验。彼自二零二二年十月起为独立顾问，专门向证监会持牌法团提供专家顾问服务，范畴集中于监管合规、风险管理及策略财务规划。在此之前，苏先生曾于二零二零年七月至二零二二年九月出任元库证券有限公司会计经理，并曾于二零一五年六月至二零二零年七月出任国投证券有限公司财务总监，任内彼管理会计部门、实行内部控制，并就监管部门审计与外聘核数师合作，且领导财务申报程序。苏先生于二零一一年九月至二零一五年五月任职于陈与陈会计师事务所有限公司，并于二零零八年七月至二零一一年七月任职于郑郑会计师事务所有限公司，任内彼为多名客户进行财务审计及编制审计报告。彼于二零二三年十一月至二零二四年六月期间为猫屎咖啡控股有限公司(股份代号：1869)独立非执行董事。 苏先生于二零二一年成为英格兰及威尔斯特许会计师公会会员，于二零一五年成为香港会计师公会会员，及于二零一零年成为香港财务会计协会会员。
黄嵩先生，自二零二四年五月二十二日起担任本公司独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员。 黃先生於二零零七年至二零二三年擔任唯美皮草時裝有限公司營銷總監。彼自二零二三年至今擔任東莞閩港實業投資有限公司營銷總監。 黄先生于二零零七年于中央昆士兰大学(Central Queensland University)取得商业(行政)学士学位。
徐兴鸽先生，自二零二四年五月二十二日起担任本公司独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员。 于二零零五年六月至二零零九年十月期间，徐先生加入天津施华洛婚礼摄影，出任首席摄影师及美术总监。其后，于二零零九年十一月至二零一八年四月期间，彼于天津爱尚格调婚礼摄影任职，担任美术总监。徐先生自二零一八年五月起一直担任天津辰宁物业管理有限公司副总经理。 徐先生於二零零三年畢業於本溪市職業技術學院。 |